Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

повідомляє, що 13 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала) скликаються та будуть проведені Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», далі – ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала),  з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 13 квітня 2016 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визначено  07 квітня 2016 року (складається станом на 24 годину).

Порядок денний Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»:

1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження річного звіту ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ».

3. Затвердження Звіту Наглядової ради.

4. Затвердження Звіту Правління.

5. Затвердження Звіту Ревізора.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатись товариством протягом не більше як одного року, визначення їх характеру та граничної вартості.

8. Затвердження та реєстрація статуту Товариства в новій редакції.

9. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

13. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

14. Обрання Ревізора Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами призначений Голова Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

Наглядова рада ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»