Наблюдательный совет ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» сообщает, что 23 ноября 2016 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 01601, город Киев, площадь Спортивная, дом 1-А, (конференц-зал) созывается и будет проведено Внеочередное общее собрание акционеров ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ», далее - ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ», местонахождение: 01601, город Киев, площадь Спортивная, дом 1-А.
Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) будет осуществляться по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 01601, город Киев, площадь Спортивная, дом 1-А, (конференц-зал), с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 50 мин. 23 ноября 2016 г.
Для регистрации участия во Внеочередном общем собрании акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), для представителя акционера необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт) и доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» определено 17 ноября 2016 (составляется по состоянию на 24 час).
Проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» и проекты решений по каждому вопросу:
1. Утверждение состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
Проект решения по вопросу: «избрать Председателем Собрания - Миняйлик Ирину Юрьевну, Секретарем Собрания - Гаврилицу Дарью Николаевню. Избрать Счетную комиссию в составе 2 (двух) человек, а именно: Председатель Счетной комиссии - Бонковская Ирина Валентиновна (Заместитель Председателя Правления), Член Счетной комиссии - Фарфудинова Анастасия Геннадьевна (Главный бухгалтер). Полномочия Счетной комиссии прекратить с закрытием этого Общего собрания».
2. Утверждение условий трудового контракта и гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета Общества.
Проект решения по вопросу: Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Председателем Наблюдательного совета и условия бесплатных гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета (проекты трудового контракта и гражданско-правовых договоров прилагаются). Заключить с Председателем Наблюдательного совета трудовой контракт, а с членами Наблюдательного совета гражданско-правовые договоры, на утвержденных условиях. Уполномочить на подписание трудового контракта с Председателем Наблюдательного совета и гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета от имени Общества - Председателя Правления Общества.
3. Утверждение стратегии развития Общества до 2023 года.
Проект решения по вопросу: Утвердить стратегию развития Общества до 2023 года
4. Утверждение Положения о Ревизора Общества.
Проект решения по вопросу: Утвердить Положение о Ревизоре Общества.
С документами, связанными с повесткой дня внеочередного общего собрания ЧАО «СК «ЮНИСОН Страхование», с даты направления акционерам сообщения о созыве общего собрания и до даты их проведения, акционеры могут лично ознакомиться по адресу: 01601, город Киев, площадь Спортивная, дом 1-А в рабочие дни и рабочее время. График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. В день проведения собрания акционеры могут лично ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня внеочередного общего собрания ЧАО «СК« ЮНИСОН Страхование »также в месте их проведения по адресу: 01601, город Киев, площадь Спортивная, дом 1-А, (конференц зал). Ответственным за ознакомление акционеров с документами назначен Председатель Правления ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» Карелин Александр Валентинович.
По вопросам подготовки и проведения данных внеочередного общего собрания акционеров ЧАО «СК «ЮНИСОН Страхование», обращайтесь по телефону .
Информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ», размещена на веб-сайте ЧАО «СК «ЮНИСОН Страхование» по адресу http://unison-insurance.com.ua/.
Наблюдательный совет ЧАО «СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ»
